Центр финансового мониторинга, ООО

Описание компании:

Финансовый мониторинг. Консультирование и Комплаенс-контроль в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем. Обучение в области ПОД/ФТ.

Виды деятельности Центр финансового мониторинга, ООО:

БИЗНЕС-ОБРАЗОВАНИЕ, ТРЕНИНГИ, СЕМИНАРЫ — УСЛУГИ

КОНСАЛТИНГ — УСЛУГИ

"Правила внутреннего контроля в целях под/фт"
Для слушателей Целевого инструктажа и Повышения уровня знаний -50%

от 5 000руб./шт.

Предпроверочный анализ
Анализ внутреннего контроля (документы, анализ операций) организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

14 000руб./шт.

Годовая подписка
Организация и совершенствование системы внутреннего контроля (создание необходимых документов, их актуализация, анализ операций, подготовка сообщений, консультирование) организации в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения

от 24 000руб./год

"Пакет сдл"
Новый продукт, позволяющий максимально эффективно организовать систему внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ/ФРОМУ с минимальными временными затратами

8 000руб./шт.

ОЦЕНКА — УСЛУГИ

Данный поставщик добавил свои предложения в разделы каталога:

Дополнительная информация о Центр финансового мониторинга, ООО:

Способы оплаты:

Безналичный

Еще компании по этому адресу: